제목:에스케이하이닉스(주) 정기주주총회결과
[20200320]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 72기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
64,789,494
- 매출액
26,990,733
- 부채총계
16,846,299
- 영업이익
2,712,718
- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
2,016,391
- 자본총계
47,943,195
*주당순이익(원)
2,943
나. 개별(별도)
- 자산총계
57,710,070
- 매출액
25,320,755
- 부채총계
11,665,849
- 영업이익
1,983,239
- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
1,484,294
- 자본총계
46,044,221
*주당순이익(원)
2,170
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
684,001,795,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,
기타비상무이사 1명 선임,
사외이사 2명 선임,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9
사외이사총수
6
사외이사선임비율(%)
67
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
가. 보고 사항
- 감사위원회의 감사보고
- 제72기 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제72기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
☞원안대로 가결
- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 이석희)
☞원안대로 가결
- 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박정호)
☞원안대로 가결
- 제5호 의안: 사외이사 선임의 건
제5-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 신창환)
☞원안대로 가결
제5-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 한애라)
☞원안대로 가결
- 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제6-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 하영구)
☞원안대로 가결
제6-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 신창환)
☞원안대로 가결
제6-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한애라)
☞원안대로 가결
- 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제9호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제10호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건
☞원안대로 가결
5. 주주총회일자
2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음
- 연결:2,943 원
- 별도 2,170 원
※ 관련공시
2020-02-21 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이석희
1965-06
3
재선임
- 현) SK하이닉스 대표이사
- SK하이닉스 사업총괄
- SK하이닉스 DRAM개발부문장
- SK하이닉스 미래기술연구원장
- KAIST 교수
박정호
1963-05
3
재선임
- 현) SK하이닉스 이사회 의장
- 현) SK텔레콤 대표이사/사장
- SK(주) 대표이사
- SK C&C 대표이사/사장
- SK C&C Corporate Development장
- SK텔레콤 사업개발부문장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신창환
1979-11
3
재선임
- 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수
- 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수
- 자일링스(Xilinx)
- IBM 마이크로일렉트로닉스
-
한애라
1972-02
3
신규선임
- 현) 성균관대 법학전문대학원 교수
- 김앤장 법률사무소
- 대법원 재판연구관
- 창원지법 부장판사
- 사법연수원 교수
- 서울고법 판사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
하영구
1953-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 미래에셋자산운용 이사회의장
- 현) 김앤장 법률사무소 고문
- 전국은행연합회장
- 한국씨티은행장
신창환
1979-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수
- 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수
- 자일링스(Xilinx)
- IBM 마이크로일렉트로닉스
한애라
1972-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 성균관대 법학전문대학원 교수
- 김앤장 법률사무소
- 대법원 재판연구관
- 창원지법 부장판사
- 사법연수원 교수
- 서울고법 판사
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
평생교육 및 평생교육시설 운영업
반도체 Academy 운영을 위해 평생교육시설 운영을 사업 목적에 추가
2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후
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