제목:(주)하나금융지주 정기주주총회결과
[20200320]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
421,506,147
- 매출액
38,650,143
- 부채총계
392,521,374
- 영업이익
3,258,680
- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
2,425,622
- 자본총계
28,984,773
*주당순이익(원)
7,898
나. 개별(별도)
- 자산총계
21,634,613
- 매출액
1,353,036
- 부채총계
5,280,909
- 영업이익
1,181,580
- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
1,160,092
- 자본총계
16,353,704
*주당순이익(원)
3,748
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,600
중간ㆍ분기배당금
500
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
616,497,592,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
- 사외이사 8명
- 사외이사인 감사위원회 위원 4명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9
사외이사총수
8
사외이사선임비율(%)
88.9
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4
사외이사가 아닌 감사위원
0
4. 기타 결의내용
●제1호 의안 : 제15기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
●제2호 의안 : 정관 개정의 건
→ 원안대로 승인
●제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 7명 선임)
제3-1호 의안 : 사외이사 (윤성복) 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 (박원구) 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 (백태승) 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 (양동훈) 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 (허윤) 선임의 건
제3-7호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건
→ 원안대로 승인
●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (차은영) 선임의 건
→ 원안대로 승인
●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
(감사위원 3명 선임)
제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (윤성복) 선임의 건
제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (김홍진) 선임의 건
제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (양동훈) 선임의 건
→ 원안대로 승인
●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
(2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.
※ 관련공시
2020-03-17 주주총회소집공고
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성복
1950-10
1
재선임
- KPMG 삼정회계법인 대표이사 부회장
- 국립대학법인 서울대학교 감사
해당사항 없음
박원구
1954-02
1
재선임
- 서울대학교 객원교수, 글로벌공학교육센터 특임교수
- 고려대학교 기술경영전문대학원, 정보경영공학전문대학원 교수
해당사항 없음
백태승
1952-12
1
재선임
- 연세대학교 법과대학, 법학전문대학원 교수
- 금융감독원 규제심사위원장
해당사항 없음
김홍진
1954-07
1
재선임
- 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무)
- 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관)
해당사항 없음
양동훈
1958-07
1
재선임
- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장
해당사항 없음
허윤
1963-02
1
재선임
- (현)서강대학교 국제대학원 교수
- 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장
해당사항 없음
이정원
1956-10
1
재선임
- 신한은행 여신심사그룹 부행장
- 신한데이타시스템 사장
해당사항 없음
차은영
1962-10
1
재선임
- (현)이화여자대학교 경제학과 교수
- 금융위원회 금융발전심의위원
해당사항 없음
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
윤성복
1950-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
- KPMG 삼정회계법인 대표이사 부회장
- 국립대학법인 서울대학교 감사
김홍진
1954-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무)
- 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관)
양동훈
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장
차은영
1962-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)이화여자대학교 경제학과 교수
- 금융위원회 금융발전심의위원