제목:(주)더존비즈온 정기주주총회결과
[20200325]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
727,013
- 매출액
262,664
- 부채총계
364,008
- 영업이익
66,796
- 자본금
15,739
- 당기순이익
51,026
- 자본총계
363,005
*주당순이익(원)
470
나. 개별(별도)
- 자산총계
727,626
- 매출액
259,292
- 부채총계
366,821
- 영업이익
64,552
- 자본금
15,739
- 당기순이익
49,545
- 자본총계
360,805
*주당순이익(원)
470
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
470
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
939
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
15,349,096,050
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6
종류주식
1.2
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
- 사내이사1명(신규선임)
- 사외이사1명(재선임)
- 감사1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4
사외이사총수
1
사외이사선임비율(%)
25
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
□ 제43기 정기주주총회
1. 보고사항
가.감사의 감사보고
나.이사의 영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○배당금 총액(현금배당) : 15,349,096,050원
-보통주 배당금 : 13,654,712,600원(1주당 470원)
-우선주 배당금 : 1,694,383,450원
->원안대로 승인
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인
제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
->원안대로 승인
제4호 의안: 감사선임의 건(감사 1명)
->원안대로 승인
제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인
제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인
5. 주주총회일자
2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
-우선주의 배당금은 총 1,694,383,450원입니다.(주식수는 1,805,293주)
※ 관련공시
2020-03-10 주주총회소집공고
2020-03-11 참고서류
2020-02-24 주주총회소집결의
2020-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
지용구
1969-04
3
신규선임
-(주)선우정보시스템 대표이사
-(주)더존비즈온 EBP사업본부 본부장
-(주)더존넥스트 대표이사
-(주)더존홀딩스 미래성장전략실 전무(겸)
-(주)더존비즈온 솔루션사업부문 대표
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추현승
1965-09
3
재선임
-교육부 컨버젼스연구소 연구소장
-과기정통부 다부처공동기술협력 특위위원
-과기정통부 G-ICT센터사업 지능형 ICT융합연구센터 센터장
-성균관대학교 산업협력단장
- 성균관대학교 지능형 ICT융합연구센터장
-
[감사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
김경도
1967-10
3
재선임
상근
-㈜블루코드테크놀로지 법무팀장
-㈜바로닷컴 RM팀장
-㈜한국디지틀애드컴 대표이사 역임
-더존비즈온 상근 감사
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
51) 상품권의 발행, 관리 및 유통 판매업
사업목적 추가
2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후
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