제목:(주)신한금융지주회사 정기주주총회결과
[20200326]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
552,419,581
- 매출액
43,859,083
- 부채총계
510,489,200
- 영업이익
5,046,250
- 자본금
2,732,463
- 당기순이익
3,642,384
- 자본총계
41,930,381
*주당순이익(원)
7,000
나. 개별(별도)
- 자산총계
32,261,322
- 매출액
1,480,030
- 부채총계
9,795,896
- 영업이익
1,132,163
- 자본금
2,732,463
- 당기순이익
1,129,173
- 자본총계
22,465,426
*주당순이익(원)
2,236
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,850
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
1,850
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
883,929,121,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1
종류주식
4.1
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 6명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13
사외이사총수
10
사외이사선임비율(%)
77
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임)
- 제3-1호 의안 :
이사후보(사내이사) 조용병
- 제3-2호 의안 :
이사후보(기타비상무이사) 필립 에이브릴
- 제3-3호 의안 :
이사후보(사외이사) 박안순
- 제3-4호 의안 :
이사후보(사외이사) 박철
- 제3-5호 의안 :
이사후보(사외이사) 윤재원
- 제3-6호 의안 :
이사후보(사외이사) 진현덕
- 제3-7호 의안 :
이사후보(사외이사) 최경록
- 제3-8호 의안 :
이사후보(사외이사) 히라카와 유키
→원안대로 승인
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임)
- 제4-1호 의안 :
감사위원후보 윤재원
- 제4-2호 의안 :
감사위원후보 이윤재
→원안대로 승인
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자
2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.
※ 관련공시
2020-03-05 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
조용병
1957-06
3
재선임
○신한은행 은행장
○(현)신한금융지주회사 대표이사
필립
에이브릴
1960-04
1
신규선임
○BNP Paribas 일본 대표
○(현)BNP Paribas 증권 일본 이사
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박안순
1945-01
1
재선임
○(현)재일본대한민국민단 중앙본부 의장
○(현)대성상사 주식회사 회장
-
박철
1946-04
1
재선임
○한국은행 부총재
○리딩투자증권 대표이사 회장
-
윤재원
1970-08
2
신규선임
○조세심판원 비상임심판관
○(현)홍익대학교 경영대학 교수
-
진현덕
1955-09
2
신규선임
○(현)재단법인 한국교육재단 평의원
○(현)(주)페도라 대표이사
-
최경록
1966-05
1
재선임
○게이오기주쿠대학교 Information Technology센터 연구원
○(현)(주)CYS 대표이사
-
히라카와
유키
1960-10
1
재선임
○히라카와산업주식회사 대표이사
○(현)(유)프리메르코리아 대표이사
(유)프리메르코리아
대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
윤재원
1970-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
○조세심판원 비상임심판관
○(현)홍익대학교 경영대학 교수
이윤재
1950-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
○ (주)KorEI 대표이사
○ 대통령 재정경제비서관