제목:(주)신한금융지주회사 정기주주총회결과
  [20200326]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 552,419,581 - 매출액 43,859,083
- 부채총계 510,489,200 - 영업이익 5,046,250
- 자본금 2,732,463 - 당기순이익 3,642,384
- 자본총계 41,930,381 *주당순이익(원) 7,000
나. 개별(별도) - 자산총계 32,261,322 - 매출액 1,480,030
- 부채총계 9,795,896 - 영업이익 1,132,163
- 자본금 2,732,463 - 당기순이익 1,129,173
- 자본총계 22,465,426 *주당순이익(원) 2,236
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,850
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 1,850
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 883,929,121,250
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.1
종류주식 4.1
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 6명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 13
사외이사총수 10
사외이사선임비율(%) 77
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임)
 - 제3-1호 의안 :
이사후보(사내이사) 조용병    
 - 제3-2호 의안 :
이사후보(기타비상무이사) 필립 에이브릴
 - 제3-3호 의안 :
이사후보(사외이사) 박안순  
 - 제3-4호 의안 :
이사후보(사외이사) 박철  
 - 제3-5호 의안 :
이사후보(사외이사) 윤재원
 - 제3-6호 의안 :
이사후보(사외이사) 진현덕
 - 제3-7호 의안 :
이사후보(사외이사) 최경록
 - 제3-8호 의안 :
이사후보(사외이사) 히라카와 유키
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임)
 - 제4-1호 의안 :
감사위원후보 윤재원
 - 제4-2호 의안 :
감사위원후보 이윤재
→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.
※ 관련공시 2020-03-05 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조용병 1957-06 3 재선임 ○신한은행 은행장
○(현)신한금융지주회사 대표이사
필립
에이브릴
1960-04 1 신규선임 ○BNP Paribas 일본 대표
○(현)BNP Paribas 증권 일본 이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박안순 1945-01 1 재선임 ○(현)재일본대한민국민단 중앙본부 의장
○(현)대성상사 주식회사 회장
-
박철 1946-04 1 재선임 ○한국은행 부총재
○리딩투자증권 대표이사 회장
-
윤재원 1970-08 2 신규선임 ○조세심판원 비상임심판관
○(현)홍익대학교 경영대학 교수
-
진현덕 1955-09 2 신규선임 ○(현)재단법인 한국교육재단 평의원
○(현)(주)페도라 대표이사
-
최경록 1966-05 1 재선임 ○게이오기주쿠대학교 Information Technology센터 연구원
○(현)(주)CYS 대표이사
-
히라카와
유키
1960-10 1 재선임 ○히라카와산업주식회사 대표이사
○(현)(유)프리메르코리아 대표이사
(유)프리메르코리아
대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
윤재원 1970-08 2 신규선임 사외이사인 감사위원 ○조세심판원 비상임심판관
○(현)홍익대학교 경영대학 교수
이윤재 1950-11 1 재선임 사외이사인 감사위원 ○ (주)KorEI 대표이사
○ 대통령 재정경제비서관