제목:유안타증권(주) 정기주주총회결과
[20200327]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 59기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
12,342,336
- 매출액
2,131,849
- 부채총계
11,078,530
- 영업이익
71,811
- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
80,930
- 자본총계
1,263,807
*주당순이익(원)
394
나. 개별(별도)
- 자산총계
11,659,180
- 매출액
2,111,242
- 부채총계
10,428,442
- 영업이익
73,149
- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
77,783
- 자본총계
1,230,738
*주당순이익(원)
379
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
-
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5
사외이사총수
3
사외이사선임비율(%)
60
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 : FY2019재무제표 및 연결재무제표 승인
→ 원안대로 승인
o 제2호 의안 : 정관 일부 변경
→ 원안대로 승인
o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이
되는 사외이사 선임
제3-1호 : 후보 이승훈
제3-2호 : 후보 이정진
제3-3호 : 후보 김덕이
→ 원안대로 승인
o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
2020-03-03 주주총회소집공고
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승훈
1951-10
3
신규선임
'06 ~ '14 (주) 풍산
사외이사
'88 ~ '20 (주) 인피니트
그룹 회장
'93 ~ '20 (주)인피니스
감사
'08 ~ '20 (주)라이카
대표이사
'08 ~ '20 무역투자연구원
(주) 이사
'85 ~ 現 Dentons Lee
상임고문
'06 ~ 現 외교통상부
통상교섭분과
명예 자문위원
'11 ~ 現 디지털타임스
사외이사
'15 ~ 現 연세의료원
발전위원
'17 ~ 現 한국과학기술
단체총연합회
부회장
디지털타임스
사외이사
이정진
1958-12
3
신규선임
'93 ~ 現 서강대학교
경영대학 교수
-
김덕이
1970-08
3
신규선임
'16 ~ '19 주식회사 오콘
사외이사
'03 ~ 現 삼영회계법인
대표이사
삼영회계법인
대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
이승훈
1951-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'06 ~ '14 (주) 풍산
사외이사
'88 ~ '20 (주) 인피니트
그룹 회장
'93 ~ '20 (주)인피니스
감사
'08 ~ '20 (주)라이카
대표이사
'08 ~ '20 무역투자연구원
(주) 이사
'85 ~ 現 Dentons Lee
상임고문
'06 ~ 現 외교통상부
통상교섭분과
명예 자문위원
'11 ~ 現 디지털타임스
사외이사
'15 ~ 現 연세의료원
발전위원
'17 ~ 現 한국과학기술
단체총연합회
부회장
이정진
1958-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'93 ~ 現 서강대학교
경영대학 교수
김덕이
1970-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'16 ~ '19 주식회사 오콘
사외이사
'03 ~ 現 삼영회계법인
대표이사