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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2020년 07월 21일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 세미콘라이트 |
| 대 표 이 사 : |
박일홍 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 용인시 기흥구 원고매로 2번길 49 |
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(전 화) 031-282-6425 |
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(홈페이지) http://www.semiconlight.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무이사 |
(성 명) 박진환 |
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(전 화) 031-282-6425 |
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
화이브라더스코리아 |
| 국적 |
대한민국 |
대표자 |
지승범 |
| 자본금(원) |
2,893,424,100 |
회사와 관계 |
- |
발행주식
총수(주) |
28,934,241 |
주요사업 |
연예 매니지먼트 사업 등 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 |
아니오 |
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
6,250,000 |
| 양수금액(원)(A) |
25,000,000,000 |
| 총자산(원)(B) |
41,920,291,102 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
59.64 |
| 자기자본(원)(C) |
36,088,615,187 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
69.27 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
6,250,000 |
| 지분비율(%) |
21.60 |
| 4. 양수목적 |
공동경영을 통한 사업다각화 및 주력사업 집중 |
| 5. 양수예정일자 |
2020.11.30 |
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
(주)엔에스엔 |
| 자본금(원) |
13,206,442,500 |
| 주요사업 |
종합 상품 도매업 및 서비스업 |
| 본점소재지(주소) |
서울시 강남구 봉은사로 |
| 회사와의 관계 |
- |
| 7. 거래대금지급 |
- 계약금 : 금 2,500,000,000원
(지급일 : 7.21일)
- 중도금 1차 : 금 12,500,000,000원
(지급일 : 7.21일)
- 중도금 2차 : 금 2,000,000,000원
(지급일 : 9.2일)
- 잔 금 : 금 8,000,000,000원
(지급일 : 11.30일)
* 세부 사항은 ＇14.기타 투자판단과 관련한 중요사항＇ 참조 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예 |
| - 근거 및 사유 |
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조 (양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용
2) 사유 : 주식양수예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공 |
| 외부평가기관의 명칭 |
삼도회계법인 |
| 외부평가 기간 |
2020.07.15 ~ 2020.07.21 |
| 외부평가 의견 |
본 평가인의 검토 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는 3,290원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 2,854원에서 최고 6,805원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 귀사의양수가액인 1주당 4,000원은 경영권 프리미엄을 반영한 주당 평가액의 범위에 위치하고 있습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2020.07.21 |
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
0 |
| 불참(명) |
1 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참 |
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오 |
| - 계약내용 |
- |
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 ＇1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수＇는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.
(2) 상기 ＇2. 양수내역＇의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 기준입니다.
(3) 상기 ＇2. 양수내역＇의 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표자본총계에서 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.
(4) 상기 ＇5. 양수예정일자＇는 잔금지급일인 11.30일입니다.
(5) 양수도 대상 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| 구분 |
주식 수(주) |
거래금액(원) |
일자 |
| 계약금 |
- |
2,500,000,000
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2020/07/21
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| 1차 중도금 |
3,750,000 |
12,500,000,000
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2020/07/21
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| 2차 중도금 |
500,000 |
2,000,000,000
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2020/09/02
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| 3차 중도금 |
2,000,000 |
8,000,000,000
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2020/11/30
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| 합계 |
6,250,000 |
25,000,000,000 |
- |
(6) 상기 내용은 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변결될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시 : -
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
68,332 |
45,549 |
22,783 |
11,917 |
15,369 |
-7,301 |
적정 |
청담회계법인 |
| 전년도 |
30,673 |
13,368 |
17,305 |
10,536 |
10,306 |
-4,487 |
적정 |
청담회계법인 |
| 전전년도 |
32,563 |
12,136 |
20,427 |
10,294 |
5,233 |
-13,121 |
적정 |
성지회계법인 |
* 당해연도는 2019년말 기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준입니다.
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)엔에스엔 |
대한민국 |
서울시 강남구 봉은사로 |
| 직업(사업내용) |
종합 상품 도매업 및 서비스업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
황원희 |
2,805,539 |
7.13 |
| 대표이사 |
최병철 |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
2019 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
68,332 |
자본금 |
11,917 |
| 부채총계 |
45,549 |
매출액 |
9,083 |
| 자본총계 |
29,078 |
당기순손익 |
-5,266 |
| 외부감사인 |
회계법인 청담 |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
적정 |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
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