제목:한화생명보험(주) 주주총회소집결의
[20210219]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2021-03-15
09 : 00
3. 장소
서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 별관 1층 다목적홀
※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임
4. 의안 주요내용
1. 보고사항
□ 영업보고
□ 감사보고
□ 최대주주등과의 거래내역 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항
□ 제1호 의안 : 제72기 재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 2명)
2-1 : 사내이사 여승주
2-2 : 사외이사 황영기
2-3 : 사외이사 이인실
2-4 : 사내이사 이경근
2-5 : 사내이사 김중원
□ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 조현철
□ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
(사외이사 2명)
4-1 : 사외이사 황영기
4-2 : 사외이사 이인실
□ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
□ 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-19
- 사외이사 참석여부
참석(명)
4
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
여승주
1960-07
2
재선임
한화투자증권 대표이사
(現)한화생명 대표이사
이경근
1965-07
2
신규선임
한화생명 전략추진실장
(現)한화생명 사업지원본부장
김중원
1967-03
2
신규선임
한화생명 컴플라이언스실장
(現)한화생명 컴플라이언스 클러스터
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황영기
1952-10
1
재선임
KB금융지주 회장
한국금융투자협회 회장
코리아에셋투자증권
(사외이사)
이인실
1956-07
2
신규선임
통계청장, 한국경제학회 회장
(現)서강대 경제대학원 교수
-
조현철
1957-07
2
신규선임
예금보험공사 부사장
코오롱머티리얼 상근감사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
황영기
1952-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
KB금융지주 회장
한국금융투자협회 회장
이인실
1956-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
통계청장, 한국경제학회 회장
(現)서강대 경제대학원 교수
조현철
1957-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
예금보험공사 부사장
코오롱머티리얼 상근감사