제목:에스케이하이닉스(주) 정기주주총회결과
[20210330]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 73기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
71,173,853
- 매출액
31,900,418
- 부채총계
19,264,756
- 영업이익
5,012,624
- 자본금
3,657,352
- 당기순이익
4,758,914
- 자본총계
51,909,097
*주당순이익(원)
6,952
나. 개별(별도)
- 자산총계
64,071,005
- 매출액
30,524,987
- 부채총계
14,496,701
- 영업이익
4,545,877
- 자본금
3,657,352
- 당기순이익
4,217,841
- 자본총계
49,574,304
*주당순이익(원)
6,166
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,170
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
800,282,100,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 3명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9
사외이사총수
6
사외이사선임비율(%)
67
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
가. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제73기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 박정호)
☞원안대로 가결
- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 송호근)
☞원안대로 가결
제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 조현재)
☞원안대로 가결
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 윤태화)
☞원안대로 가결
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
☞원안대로 가결
5. 주주총회일자
2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음
- 연결:6,950 원
- 별도 6,165 원
※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
박정호
1963-05
3
신규선임
- 현) SK하이닉스 부회장
- 현) SK텔레콤 대표이사/사장
- SK 브로드밴드 대표이사/사장
- SK(주) C&C 대표이사/사장
- SK C&C Corporate Development장
- SK텔레콤 사업개발부문장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호근
1956-01
3
재선임
- 현) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수/학부장
- 현) 유민재단 이사
- 서울대학교 석좌교수
- 서울대학교 대외협력본부장
- 서울대학교 사회과학대 교수
주식회사 디티알오토모티브 (사외이사)
조현재
1958-01
3
재선임
- 광주대 초빙교수
- 한국법무보호복지공단 비상임이사
- MBN 대표이사
- MBN 보도본부 본부장
- 매일경제TV 대표이사
- 매일경제신문 편집국 국장
-
윤태화
1960-10
3
재선임
- 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장
- 현) 학교법인 포항공과대학교 감사
- 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
- 현) 국세청 대표시민감사관
- 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장
- 한국고용정보원 감사
- 한국회계정보학회 회장
- 한국세무학회 회장
- 국무총리 조세심판원 비상임심판관
- 안권회계법인 공인회계사
주식회사 이노션 (사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
윤태화
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장
- 현) 학교법인 포항공과대학교 감사
- 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
- 현) 국세청 대표시민감사관
- 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장
- 한국고용정보원 감사
- 한국회계정보학회 회장
- 한국세무학회 회장
- 국무총리 조세심판원 비상임심판관
- 안권회계법인 공인회계사