제목:나노스(주) 정기주주총회결과
[20210331]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
82,095
- 매출액
39,906
- 부채총계
38,174
- 영업이익
889
- 자본금
14,863
- 당기순이익
-8,928
- 자본총계
43,921
*주당순이익(원)
-60
나. 연결
- 자산총계
80,922
- 매출액
56,967
- 부채총계
43,774
- 영업이익
595
- 자본금
14,863
- 당기순이익
-1,769
- 자본총계
37,148
*주당순이익(원)
-12
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
1) 사내이사(2명) : 양선길(재선임), 이형기(신규 선임)
2) 사외이사(3명) : 송찬엽(재선임), 유영범(신규선임), 김성용(신규선임)
3) 감사(1명) : 강태구(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10
사외이사총수
4
사외이사선임비율(%)
40
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
1
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
《보고사항》
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
《부의안건》
- 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 변경 등)
☞ 원안대로 승인 가결
- 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 양선길 선임의 건 (재선임)
☞ 원안대로 승인 가결
제3-2호 의안 : 사내이사 이형기 선임의 건 (신규선임)
☞ 원안대로 승인 가결
제3-3호 의안 : 사외이사 송찬엽 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인 가결
제3-4호 의안 : 사외이사 유영범 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인 가결
제3-5호 의안 : 사외이사 김성용 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인 가결
- 제4호 의안 : 감사 강태구 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인 가결
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자
2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안중 제3-3호 의안은 법령에 따라 송찬엽 사외이사의 재선임 후 임기를 3년에서 2년으로 변경 가결 되었습니다.
※관련공시
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
양선길
1962-11
3
재선임
現, ㈜광림 사내이사
現, 나노스㈜ 대표이사
이형기
1977-10
3
신규선임
서울대학교 의과대학 의과학과 졸업(박사)
前, ㈜테라젠이텍스 연구책임자
前, NICEM 유전체센터 팀장
前, ㈜한국디엔에이뱅크 연구책임자
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송찬엽
1960-06
2
재선임
前, 서울동부지방검찰청 검사장
現, 법무법인 광장 파트너 변호사
現, 나노스㈜ 사외이사
롯데푸드 주식회사(사외이사)
유영범
1966-06
3
신규선임
前, 한국국제협력단 파견 의사(탄자니아, 아프리카)
前, 삼성서울병원 전임의
前, 건국대학교병원 적정진료 실장
現, 건국대학병원 유방 갑상선암 센터장
現, 대한유방외과 연구회 이사
-
김성용
1971-04
3
신규선임
前, 가톨릭대학교 여의도 성모병원 전임의
前, 가톨릭대학교 인천 성모자애병원 임상조교수
前, 가톨릭대학교 대학원 내과학 박사
前, 건국대학교 병원 임상교수
現, 건국대학교 병원 혈액종약학 전문의
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
강태구
1969-08
3
재선임
비상근
국립세무대학 졸업
前, 경기도의회 예산, 결산 검사위원
前, 성남세무서 국세심사위원
現, 세무법인세광 성남지점 대표세무사
現, 나노스㈜ 감사
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
- 생명공학 제품의 연구개발 사업
- 생명공학 제품의 제조 및 판매업
- 생명공학 제품의 수출입업
- 생명공학 제품의 위탁 생산업
- 생명공학 연구 용역업
- 세포 보관 및 공급업
- 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업
- 생명과학 관련 투자 및 컨설팅업
- 국내외 헬스케어 관련 제조,가공 및 판매업
- 의약 및 생명과학 관련 연구, 개발, 생산,매매, 투자업
- 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구 및 위생용품의 제조, 가공, 매매 및 수출입업
- 완제의약품, 원료의약품 제조, 도소매업, 대행업 및 수출입업
- 유전공학 연구 신약 제조, 가공, 판매업 및 수출입업
- 신약 개발업
- 바이오 산업 및 미생물 제조업
- 생명과학기술을 이용한 의약품, 의약외품, 식품, 화장품, 농약 및 비료 제조, 매매업 및 수출입업
- 생명과학관련 연구기자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업
- 부동산 매매업
- 부동산 경비업 및 용역컨설팅업
- 부동산 개발컨설팅업, 시공업 및 분양대행업
- 부동산 투자 및 투자자문업
- 부동산 유지관리업 및 자산관리업
사업다각화
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
전기, 전자, 통신기기 및 동 부품 제조판매업
- 바이오 의약품관련 연구 및 개발업
- 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업
- 전기, 전자, 통신기기 및 동 부품 제조, 도소매업, 판매 및 수출입업
- 바이오 의약품 일체의 연구, 개발, 제조, 상업화 유통, 판매 및 수출입업
- 의약품 및 의약외품 등 연구개발, 제조,가공, 도소매, 판매 및 수출입업
사업목적 세분화
사업목적 삭제
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