제목:에이팸(주) (정정)정기주주총회결과
[20210414]
정정신고(보고)
정정일자
2021-04-14
1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.31
3. 정정사유
제27기 정기주주총회(연회) 결과 공시
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
1. 재무제표 승인·보고
가. 개별(별도)
-
(단위:백만원)
자산총계 : 96,417
부채총계 : 27,993
자본금 : 14,356
자본총계 : 68,424
매출액 : 15,312
영업이익 : -8,415
당기순이익 : -10,174
주당순이익(원) : -417
1. 재무제표 승인·보고
나. 연결
-
(단위:백만원)
자산총계 : 103,028
부채총계 : 38,880
자본금 : 14,356
자본총계 : 64,148
매출액 : 18,443
영업이익 : -10,905
당기순이익 : -8,936
주당순이익(원) : -315
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
-
사내이사 3명, 사외이사 1명
3. 임원 현황 (선임일 현재)
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수 : 5
사외이사총수 : 2
사외이사선임비율(%) : 40.0
이사총수 : 9
사외이사총수 : 3
사외이사선임비율(%) : 33.3
4. 기타 결의사항
제1호의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→연회에서 결의하는 것으로 가결
제2호의안: 이사선임의 건
→연회에서 결의하는 것으로 가결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→연회에서 결의하는 것으로 가결
제1호의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인
제2호의안: 이사선임의 건
→원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자
2021-03-31
2021-04-14
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회는 2021년 03월 31일(수)에 적법하게 성립되어 개회를 하였으나, 회사 내부사정으로 인해 참석주주들의 동의를 구하여, 연회하는 것으로 결정하였습니다.
※ 연회일자 및 장소는 다음과 같습니다.
- 일자 : 2021년 04월 14일(수) 오전 8시
- 장소 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1 에이팸 주식회사 3층 회의실
-
이사선임 세부내역
-
성명 : 장지훈
출생년월 : 1973-05
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
현) (주)자산관리 일일구 대표이사
성명 : 오명세
출생년월 : 1969-07
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
전) 대전광역시 중구청 사무국장
전) (주)정원씨앤에스 대표이사
성명 : 유종준
출생년월 : 1968-03
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
전) (주)내추럴홀딩스 사장
현) 에이팸㈜ 고문
사외이사선임 세부내역
-
성명 : 정욱수
출생년월 : 1972-06
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
전) ㈜구일엔지니어링 경영지원실장
전) ㈜씨엠에이글로벌 경영관리팀장
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
96,417
- 매출액
15,312
- 부채총계
27,993
- 영업이익
-8,415
- 자본금
14,356
- 당기순이익
-10,174
- 자본총계
68,424
*주당순이익(원)
-417
나. 연결
- 자산총계
103,028
- 매출액
18,443
- 부채총계
38,880
- 영업이익
-10,905
- 자본금
14,356
- 당기순이익
-8,936
- 자본총계
61,148
*주당순이익(원)
-315
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절
연결
의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9
사외이사총수
3
사외이사선임비율(%)
33.3
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2
사외이사가 아닌 감사위원 수
1
4. 기타 결의사항
제1호의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인
제2호의안: 이사선임의 건
→원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자
2021-04-14
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
장지훈
1973-05
3
신규선임
현) (주)자산관리 일일구 대표이사
오명세
1969-07
3
신규선임
전) 대전광역시 중구청 사무국장
전) (주)정원씨앤에스 대표이사
유종준
1968-03
3
신규선임
전) (주)내추럴홀딩스 사장
현) 에이팸㈜ 고문
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정욱수
1972-06
3
신규선임
전) ㈜구일엔지니어링 경영지원실장
전) ㈜씨엠에이글로벌 경영관리팀장
-