제목:(주)더존비즈온 정기주주총회결과
[20220324]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
900,314
- 매출액
318,747
- 부채총계
398,588
- 영업이익
71,173
- 자본금
15,739
- 당기순이익
54,414
- 자본총계
501,726
*주당순이익(원)
1,704
나. 개별(별도)
- 자산총계
892,108
- 매출액
313,777
- 부채총계
401,654
- 영업이익
70,089
- 자본금
15,739
- 당기순이익
52,140
- 자본총계
490,453
*주당순이익(원)
1,651
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
2,576
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
16,493,247,239
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6
종류주식
3.5
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
- 사내이사1명, 사외이사1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
33
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
□ 제45기 정기주주총회
1. 보고사항
가.감사의 감사보고
나.이사의 영업보고
다.외부감사인 선임보고
라.내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
■ 제1호 의안 : 제45기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○배당금 총액(현금배당) : 16,493,247,239원
- 보통주 배당금 : 13,672,252,800원 (1주당 450원)
- 우선주 배당금 : 2,820,994,439원
->원안대로 승인
■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
->원안대로 승인
■ 제3호 의안 : 이사선임의 건(2명)
- 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
->원안대로 승인
- 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
->원안대로 승인
■ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인
■ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인
5. 주주총회일자
2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
-2019년 08월 13일, 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다. 신주의 종류는 기명식 상환전환우선주(제1종)이며 수량은 1,805,293주입니다. 이중, 2021년 12월 31일 작성일 기준으로 우선주 710,084주는 주주의 전환청구로 인해 보통주로 전환되었으며 우선주의 주식수는 1,095,209주입니다.
※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
지용구
1969-04
3
신규선임
-동국대학교 언론정보대학원 석사
-1998~2004:선우정보시스템 대표이사
-2004~현재:더존넥스트 대표이사
-2020~현재:더존비즈온 솔루션사업부문 대표
-2018~현재:더존홀딩스 미래성장전략실 전무
-2022~현재:더존비즈온 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철희
1954-02
3
신규선임
-서울대학교 대학원 의과 박사
-1987:서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수
-2008~2009:대한이비인후과학회 이사장
-2009~2009:대한수면학회 회장
-2009~2013:서울대보라매병원 원장
-2011~2014:한국병원경영연구원 원장
-2013~2017:분당서울대학교병원 원장
-2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장
-2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장
해당사항없음
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업
사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후
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