제목:(주)더존비즈온 정기주주총회결과
  [20220324]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 900,314 - 매출액 318,747
- 부채총계 398,588 - 영업이익 71,173
- 자본금 15,739 - 당기순이익 54,414
- 자본총계 501,726 *주당순이익(원) 1,704
나. 개별(별도) - 자산총계 892,108 - 매출액 313,777
- 부채총계 401,654 - 영업이익 70,089
- 자본금 15,739 - 당기순이익 52,140
- 자본총계 490,453 *주당순이익(원) 1,651
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 450
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 2,576
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 16,493,247,239
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.6
종류주식 3.5
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사1명, 사외이사1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 □ 제45기 정기주주총회

1. 보고사항

가.감사의 감사보고
나.이사의 영업보고
다.외부감사인 선임보고
라.내부회계관리제도 운영실태보고


2. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제45기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○배당금 총액(현금배당) : 16,493,247,239원
- 보통주 배당금 : 13,672,252,800원 (1주당 450원)
- 우선주 배당금 :  2,820,994,439원
->원안대로 승인

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
->원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사선임의 건(2명)
- 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
->원안대로 승인
- 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
->원안대로 승인

■ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

■ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
-2019년 08월 13일, 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다.  신주의 종류는 기명식 상환전환우선주(제1종)이며 수량은 1,805,293주입니다. 이중, 2021년 12월 31일 작성일 기준으로 우선주 710,084주는 주주의 전환청구로 인해 보통주로 전환되었으며 우선주의 주식수는 1,095,209주입니다.
※ 관련공시 2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
지용구 1969-04 3 신규선임 -동국대학교 언론정보대학원 석사
-1998~2004:선우정보시스템 대표이사
-2004~현재:더존넥스트 대표이사
-2020~현재:더존비즈온 솔루션사업부문 대표
-2018~현재:더존홀딩스 미래성장전략실 전무
-2022~현재:더존비즈온 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철희 1954-02 3 신규선임 -서울대학교 대학원 의과 박사
-1987:서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수
-2008~2009:대한이비인후과학회 이사장
-2009~2009:대한수면학회 회장
-2009~2013:서울대보라매병원 원장
-2011~2014:한국병원경영연구원 원장
-2013~2017:분당서울대학교병원 원장
-2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장
-2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장
해당사항없음
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업 사업 목적 추가
 
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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