제목:주식회사 비엘 전환가액의조정
[20220830]
전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)
8
비상장
6,491
6,045
2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)
8
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
770,297
827,129
3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
- 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 02월 28일)부터 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 된다.
- 위 항목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
- 본 목에 의한 조정 후 전환 가격중 원단위 미만은 절상 한다.
2. 조정방법
A. 1개월 가중산술평균 주가 : 6,258원
B. 1주일 가중산술평균 주가 : 5,991원
C. 최근일 가중산술평균 주가 : 5,884원
D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3] : 6,045원
E. C와 D중 높은가액 : 6,045원
F. 최초 행사가액의 70% : 5,841원
G. 조정전 행사가액 : 6,491원
H. 조정후 행사가액 : 6,045원
5. 조정가액 적용일
2022-08-30
6. 이사회결의일(결정일)
-
- 사외이사 참석여부
참석(명)
-
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로
별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시
2021-11-29 전환사채권발행결정(제8회차)
2021-11-30 증권 발행결과(자율공시)
2022-05-30 전환가액의조정